Ziemeļkoreja

[LvSnor]

Ziemeļkoreja pārtrauc ārvalstu tūristu ieceļošanu jaunajā Vonsanas-Kalmas kūrortā
Ziemeļkoreja ir "uz laiku" aizliegusi ārvalstu tūristu ieceļošanu nesen atvērtajā Vonsanas-Kalmas pludmales kūrortā, paziņots valsts tūrisma vietnē DPR Korea Tour. Lēmums pieņemts tikai dažas nedēļas pēc tam, kad kūrorts tika atvērts iekšzemes tūristiem un nelielai krievu grupai.
Oficiāls iemesls netika sniegts, taču analītiķi uzskata, ka lēmums saistīts ar Krievijas medijos izskanējušām ziņām, kurās norādīts, ka kūrorta apmeklētāji, iespējams, bijuši mobilizēti vietējie iedzīvotāji, nevis īsti atpūtnieki.
Lai gan Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nesen apmeklēja kūrortu un izteica optimismu par tūrisma attīstību, eksperti norāda, ka lēmums var būt saistīts arī ar grūtībām piesaistīt ārvalstu tūristus — lielo attālumu un izmaksu dēļ.
Eksperti uzskata, ka aizliegums būs īslaicīgs, jo kūrorts ir būtisks valūtas ieguves avots un ekonomiski nozīmīgs projekts Ziemeļkorejai. Bez ārvalstu tūristiem valsts nevarēs atgūt ieguldītos līdzekļus.

---

[LvSnor]

FinCEN nosaka, ka Kambodžā bāzētā Huione Group ir būtisks naudas atmazgāšanas drauds, un piedāvā noteikumu, lai apkarotu kiberkrāpniecības un zādzības
Tūlītējai publicēšanai
2025. gada 1. maijs
VAŠINGTONA — ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) šodien, pamatojoties uz ASV PATRIOT Act 311. sadaļu, izdeva secinājumu un paziņojumu par paredzamo noteikumu (NPRM), ar kuru Kambodžā reģistrētais Huione Group tiek atzīts par finanšu iestādi, kas rada būtisku naudas atmazgāšanas draudu, un tiek piedāvāts liegt tai piekļuvi ASV finanšu sistēmai.
Huione Group ir būtisks mezgls, kas nodrošina naudas atmazgāšanu Ziemeļkorejas (Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas, DPRK) īstenotajām kiberzādzībām, kā arī Dienvidaustrumāzijas transnacionālajām noziedzīgajām organizācijām (TCO), kas veic konvertējamas virtuālās valūtas (CVC) investīciju krāpniecības, plašāk zināmas kā “pig butchering” (ilgtermiņa uzticības izkrāpšanas) shēmas, un citus ar CVC saistītus krāpšanas veidus. Ņemot vērā Huione Group radītos naudas atmazgāšanas riskus, FinCEN piedāvā aizliegt ASV finanšu iestādēm atvērt vai uzturēt korespondentkontus vai maksājumu pārvedumu kontus šīs grupas vārdā vai labā.
“Huione Group ir kļuvusi par izvēles tirgus laukumu ļaunprātīgiem kiberuzbrucējiem, piemēram, Ziemeļkorejai, un noziedzīgajiem sindikātiem, kuri ir nozaguši miljardiem dolāru no parastajiem amerikāņiem,” sacīja ASV finanšu ministrs Skots Besents (Scott Bessent). “Šodien piedāvātā rīcība bloķēs Huione Group piekļuvi korespondentbanku pakalpojumiem, samazinot šo grupu spēju atmazgāt noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Mēs paliekam apņēmīgi izjaukt jebkādus mēģinājumus ļaunprātīgiem kiberuzbrucējiem iegūt ienākumus no savām kriminālajām shēmām vai to labā.”
Kā aprakstīts NPRM, jau vairākus gadus Huione Group ir atmazgājusi CVC krāpniecību, tostarp CVC investīciju krāpniecību un zādzību, ienākumus. Huione Group ir izveidojusi uzņēmumu tīklu, katram no kuriem ir sava loma naudas atmazgāšanas shēmā: Huione Pay PLC — maksājumu pakalpojumu iestāde; Huione Crypto — virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs (VASP); un Haowang Guarantee — tiešsaistes tirgus laukums, kas piedāvā nelikumīgas preces un pakalpojumus. Šis tīkls sniedz pakalpojumus, sākot no tiešsaistes tirgus laukuma, kur pārdod preces, kas noder kiberkrāpniecībai, līdz maksājumu pakalpojumiem gan fiat valūtā, gan CVC, ko bieži izmanto naudas atmazgāšanai, kā arī nesen izstrādātu stabilo monētu. FinCEN izmeklēšanā konstatēja, ka kopumā Huione Group laikā no 2021. gada augusta līdz 2025. gada janvārim ir atmazgājusi vismaz 4 miljardu ASV dolāru vērtībā nelikumīgi iegūtu līdzekļu. No šīs summas vismaz 37 miljoni dolāru CVC bija no Ziemeļkorejas kiberzādzībām, vismaz 36 miljoni dolāru no CVC investīciju krāpniecības, un 300 miljoni dolāru CVC no citām kiberkrāpniecībām.
Riskus, ko rada Huione Group saistība ar nelikumīgiem dalībniekiem un transakcijām, kas saistītas ar nelikumīgu darbību, pastiprina fakts, ka grupas struktūrvienībām vai nu nav, vai arī ir neefektīvas naudas atmazgāšanas novēršanas / klienta identifikācijas (AML/KYC) politikas un procedūras. Neskatoties uz publiski pieejamo informāciju, kas apraksta, kā TCO izmanto dažādus Huione Group pakalpojumus krāpniecībai, nevienai no trim struktūrvienībām nebija publicētu AML/KYC politiku. Pats Huione Group ir atzinis šo trūkumu, atklājot, ka KYC spējas ir ļoti nepietiekamas pēc tam, kad netika atklāts, ka viena no struktūrvienībām netieši saņēma līdzekļus no Ziemeļkorejas kiberzādzības.

https://www.fincen.gov/news/news-release...ng-concern